中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开２００７年第二次临时股东大会的通知

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、阀门厂准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司２００７年第二次临时股东大会于２００７年１１月１５日（周四）上午９：００在苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。
　　一、会议主要议程：
　　１．审议公司《关于董事会换届改选的议案》；
　　２．审议公司《关于监事会换届改选的议案》；
　　根据《公司章程》第五十六条规定，对每位董事、监事候选人将以单项提案进行表决。具体候选人简历附后。
　　３．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
　　４．审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　５．审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。
　　二、会议表决方式：现场表决。
　　三、会议出席对象：
　　⒈本公司董事、监事、高级管理人员；
　　⒉截止２００７年１１月８日（周四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
　　四、会议登记办法：
　　１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
　　２、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
　　３、登记时间：２００７年１１月１２日至１３日上午８：００至下午４：００止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；
　　４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　五、其他事项：本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

责任编辑： 整理时间：2007-10-31 9:52:05

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